검찰은 지난달 말 서울 송파구에 있는 D사 서울사무소에 수사관들을 보내 자금 입출금 내역이 담긴 회계장부와 최 회장의 수첩, 업무일지, 컴퓨터 하드디스크 등 전산자료를 확보했다.
검찰은 최 회장이 회삿돈 수억원을 빼돌려 개인적으로 쓰고, 계열사 또는 다른 회사와의 채권ㆍ채무관계에서 회사에 금전적 손실을 끼친 혐의를 수사하는 것으로 전해졌다.
이와 관련, 검찰은 최근 최 회장과 재무담당 직원 등을 불러 전반적인 사실 관계를 확인했으며 돈의 용처를 파악하고자 최 회장 개인 및 법인계좌의 거래 내역을 추적하는 것으로 알려졌다.
최 회장은 2008년 18대 총선 당시 한나라당에 경기도 한 지역구의 공천을 신청했다가 탈락했고 이후 같은 당 비례대표 후보 공천에서도 당선권 내 순번을 받지 못했다.
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