검찰은 담 회장과 부인인 이화경 그룹 사장이 조모 그룹 전략담당 사장(구속기소)과 온미디어 김모 전 대표 등을 통해 비자금 조성을 지시하고, 조성된 자금을 유용한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임)가 있다고 보고 수사에 착수했다.
검찰은 담 회장의 자택에 보관돼 있던 회사 관련 서류와 보고자료, 전산자료 등을 확보한 것으로 알려졌다.
앞서 검찰은 부동산 허위·이중 매매를 통해 비자금 40억원을 조성하고 위장 계열사를 인수하는 형태로 법인자금을 횡령하는 등 100억원에 가까운 비자금을 조성한 혐의(특경가법상 횡령·배임) 등으로 조모씨를 구속 기소한 바 있다.
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