이들은 2013. 1월 중순경부터 2014. 3월 중순경 사이 피의자들이 운영하고 있는 매장에 찾아 온 425명의 명의를 이용하여 가입신청서를 위조해 핸드폰을 개통하는 방법으로, 8억6천만원을 편취하고, 1개당 50~60만원씩 받고 장물업자에게 판매했다.
또한 통신사로부터(SK, KT, LG, 알뜰폰) 4,900만원 상당의 보조금도 받아 챙긴 혐의도 받고 있다.
고객의 명의를 도용한 판매점 업주들은 사문서위조(행사), 사기, 업무상횡령 장물업자들은 장물취득 혐의를 받고 있다.
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