[NNA] 필리핀, 인신 매매 등으로 부정자금 유입 급증

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필리핀의 반자금세탁평의회(AMLC)는 최근, 필리핀이 야생 동물을 포함한 환경 관련법 위반, 인신 매매, 납치, 테러 등을 위한 부정자금이 유입되는 주요 국가가 되고 있으며, 밀수를 위한 부정자금의 공급국이라는 보고서를 발표했다. AMLC는 의심스러운 거래를 신속하고 적절하게 수사기관에 알리는 것이 필요하다고 강조했다.

AMLC는 필리핀 중앙은행이 감독하는 금융기관으로부터 2013~17년 기간 보고된 의심스러운 거래 중, ◇마약 ◇횡령・뇌물 수수 ◇투자 사기 ◇밀수 ◇지적 재산권 침해 ◇무기 불법 제조・불법 소지 ◇환경 관련법 위반 ◇인터넷 범죄 ◇인신 매매 ◇몸값을 노린 납치 ◇테러 자금 ◇테러 지원 등과 관련성이 높다고 보이는 거래를 대상으로 조사를 실시했다. 금융기관의 보고 전체의 21%에 해당하는 16만 1650건, 총액 17조 8950억 페소(약 37조 5000억 엔)에 대해 각 범죄별 건수와 거래 금액, 경유한 금융기관의 종류 등을 '의심스러운 거래 보고에 근거한 필리핀 외부 위협의 리스크 평가" 보고서로 정리했다.

이 보고서에 따르면, 인신 매매, 야생 생물 보호법 등 환경 관련법 위반, 밀수, 몸값을 노린 납치, 테러 자금을 제외하면 각 범죄에 관련된 자금 거래가 대부분 국내에서 이루어졌다. 해외 국가・지역별로는 불법 자금의 유입처, 유출처 모두 미국이 최다 건수를 차지했다. 금액 기준으로는 유입의 약 68%가 영국의 다양한 은행을 경유했으며, 유출처는 홍콩이 29%로 최대였다. 경유한 금융기관은 민간 상업은행이 가장 많았다.

AMLC와 중앙은행은 4월 24일, 자금 세탁 및 테러 지원에 대한 단속을 강화하는 정부 정책에 따라 협력관계를 강화하는 합의각서(MOA)를 체결했다.